Profesioniștii contabili au acum acces la cele mai recente reglementări și decizii internaționale în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, publicate în rubrica dedicată a site-ului CECCAR. Noile documente, transmise de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), includ măsuri adoptate de Consiliul Uniunii Europene și Consiliul de Securitate al ONU.

Printre materialele publicate se numără decizii și regulamente care stabilesc sau modifică sancțiuni internaționale în următoarele cazuri:

• Sancțiuni împotriva entităților și persoanelor implicate în acțiuni violente sau teroriste, precum Hamas și Jihadul Islamic Palestinian;
• Restricții economice și financiare în contextul situației din Venezuela, inclusiv măsuri de implementare pentru reglementările existente;
• Extinderea sancțiunilor aplicate Libiei până în mai 2026, conform unei rezoluții adoptate recent de Consiliul de Securitate al ONU.

Aceste măsuri se aliniază la eforturile internaționale de combatere a finanțării terorismului și a activităților ilicite, iar respectarea lor este esențială pentru menținerea unui mediu financiar transparent.

CECCAR reamintește membrilor săi că, în calitate de entități raportoare conform Legii nr. 129/2019, au obligația de a respecta și implementa prevederile acestor reglementări. Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare reprezintă nu doar o cerință profesională, ci și o responsabilitate în lupta pentru prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului.

Toate materialele actualizate sunt disponibile în rubrica Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.